評議員会議事録

第11回 評議員会議事録

日時: 2022年6月28日(火曜日)17:30~19:00
会議形式: Web会議システム
議題: 審議事項:
  • 第一号議案:2021年度事業報告並びに決算に関する件
  • 第二号議案:基本財産取り崩しの件
  • 第三号議案:定款変更に関する件
  • 第四号議案:その他
報告事項:
  1. 2022年度事業計画並びに収支予算について
  2. 内閣府立入検査に関する件
  3. 臨床試験データの取り扱いについて
  4. COI管理ガイドラインの改定について
  5. 2022年度一般研究助成クラウドファンディングについて
  6. がんフェア実施について
  7. 収益事業:医療機器講演会開催について
  8. 今後の会議日程について
  9. その他

第10回 評議員会議事録

日時: 2021年6月22日(火曜日)15:30~17:00
会議形式: Web会議システム
議題: 審議事項:
  • 第一号議案:2020年度(令和2年)事業報告並びに決算について
  • 第二号議案:第5期理事・第3期監事の選任に関する件
  • 第三号議案:第3期評議員の選任に関する件
  • 第四号議案:その他
報告事項:
  1. 2021年度(令和3年)度事業計画並びに収支予算について
  2. 第5期委員会委員の選任について
  3. 医療機器事業に関する件
  4. 公益財団法人がん集学的治療研究財団 学会・論文発表規定に関する件
  5. 第5回臨床研究開発・推進委員会のご提案に関する件
  6. 市民公開講座の件
  7. 今後の会議日程について
  8. その他

第9回 評議員会議事録

日時: 2020年6月23日(火曜日)16:30~18:00
会議形式: Web会議システム
議題: 審議事項:
  • 第一号議案:令和元 年度事業報告並びに決算について
  • 第二号議案:第四期理事の追加選任及び第二期評議員・監事の追加選任に関する件
  • 第三号議案:その他
報告事項:
  1. 令和2年度事業計画並びに収支予算について
  2. 2020年度一般研究助成募集要項の変更について
  3. 2019年度JFMC大腸癌データベースを用いた研究選考結果について
  4. 標準業務手順書(SOP)の改訂について
  5. 今後の会議日程について
  6. その他

第8回 評議員会議事録

日時: 2020年2月6日(火曜日)14:00~15:00
会議形式: アルカディア市ヶ谷 阿蘇(東)の間 6階
議題: 審議事項:
  • 第一号議案:第四期理事の追加選任に関する件
  • 第二号議案:その他
報告事項:
  1. JFMCデータベース事業について
  2. 医療機器事業について
  3. その他

第7回 評議員会議事録

日時: 2019年8月27日(火曜日)16:00~18:00
会議形式: アルカディア市ヶ谷 鳳凰 4階
議題: 審議事項:
  • 第一号議案:2018年度事業報告並びに決算について
  • 第二号議案:役員改選に伴う役員選考について
  • 第三号議案:その他
報告事項:
  1. 2019年度事業計画並びに収支予算について
  2. 第4期委員会 委員・顧問について
  3. 外部委託契約に関する件
  4. JFMCデータベース事業の進捗状況について
  5. 医療機器委員会について
  6. 市民公開講演会について
  7. がん撲滅サミット2019共催依頼について
  8. 今後の会議日程について
  9. その他

第6回 評議員会議事録

日時: 2018年6月21日(木曜日)14:00~16:00
会議形式: アルカディア市ヶ谷 鳳凰 4階
議題: 審議事項:
  • 第一号議案:平成29年度事業報告並びに決算に関する件
  • 第二号議案:定款一部変更の件
  • 第三号議案:その他
報告事項:
  1. 平成30年度事業計画並びに収支予算について
  2. JFMCデータベース事業の進捗状況について
  3. 平成30年度一般研究助成事業について
  4. 医療機器委員会について
  5. がん集学的治療研究財団 給与規定変更について
  6. 役員等の旅費等支給方法について
  7. 臨床研究法の施行について
  8. がん撲滅サミット2018共催依頼について
  9. 今後の会議日程について
  10. その他

第5回 評議員会議事録

日時: 2017年6月22日(金曜日)14:00~16:00
会議形式: アルカディア市ヶ谷 鳳凰 4階
議題: 審議事項:
  • 第一号議案:平成28年度事業報告並びに決算に関する件
  • 第二号議案:任期満了に伴う理事、監事、評議員、顧問の改選・選任に関する件
  • 第三号議案:定款の一部変更の件(名誉会長設置に関する件)
  • その他
報告事項:
  1. 平成29年度事業計画並びに収支予算について
  2. 事務局長交代に関する件
  3. 第3期委員会 委員について
  4. JFMC49-1601、JFMC50-1701-C6、新規臨床試験JFMC51-1702-C7について
  5. 臨床効果データベース整備事業について
  6. 諸謝金規則(内規)について
  7. 平成29年度一般研究助成事業について
  8. 市民公開講座開催について
  9. その他

第4回 評議員会議事録

日時: 2016年6月17日(金曜日)14:00~15:30
会議形式: アルカディア市ヶ谷(私学会館) 5階 穂高の間(東)
議題: 審議事項:
  • 第一号議案:平成27年度事業報告並びに決算に関する件
  • 第二号議案:その他
報告事項:
  1. 平成28年度事業計画並びに収支予算について
  2. 第2回臨床研究開発・推進委員会選考結果について
  3. 新規臨床試験について(JFMC49-1601)
  4. 医療機器委員会設置に関する件
  5. 当財団委員会規則について
  6. 税務調査について
  7. メールマガジンの配信について
  8. マイナンバーについて
  9. 市民公開講座開催について
  10. 今後の会議日程ついて
  11. その他

第3回 評議員会議事録

日時: 2015年6月18日(木曜日)13:00~14:30
会議形式: アルカディア市ヶ谷(私学会館) 6階 伊吹(東西)
議題: 審議事項:
  • 第一号議案:平成26年度事業報告並びに決算に関する件
  • 第二号議案:理事の選任に関する件
  • その他
報告事項:
  1. 平成27年度事業計画並びに収支予算について
  2. 各種委員会の見直し及び各種委員会委員の就任について
  3. 第1回臨床研究開発・推進委員会開催について
  4. 研究論文支援委員会設置について
  5. JFMC46臨床試験について
  6. 札幌冬季がんセミナー講演者選考について
  7. 今後の会議日程について
  8. その他

第2回 評議員会議事録

日時: 2014年6月19日(木曜日)13:30~15:30
会議形式: 東京ステーションホテル 鳳凰の間
議題: 審議事項:
  • 第一号議案:平成25年度事業報告並びに決算に関する件
  • 第二号議案:寄付金及び賛助会費収入等の現状と今後の対応に関する件
  • その他
報告事項:
  1. 平成26年度事業計画並びに収支予算について
  2. 臨床研究開発・推進委員会委員選定等について
  3. JFMC46臨床試験について
  4. 札幌冬季がんセミナー講演者選考について
  5. 今後の会議日程について
  6. その他

第1回 評議員会議事録

日時: 2013年5月23日(木曜日)14:00~16:00
会議形式: アルカディア市ヶ谷(私学会館) 6階 霧島の間(東)
議題: 審議事項:
  • 第一号議案:平成24年度事業報告並びに決算に関する件
  • 第二号議案:平成25年度事業計画並びに収支予算に関する件
  • 第三号議案:定款の一部変更に関する件
  • 第四号議案:各種委員会委員の就任及び選任等に関する件
  • 第五号議案:公益財団法人事業運営に関する諸規定に関する件
  • 第六号議案:「第3期10年の歩み」発刊記念並びに公益財団法人移行祝賀会開催の件
  • その他
報告事項:
  1. 公益財団法人移行の経緯について
  2. 「第3次対がん10か年総合戦略」がん臨床研究推進事業について
  3. 現在進行中の臨床試験について
  4. 札幌がんセミナー講演者選考について
  5. 今後の会議日程について
  6. その他

理事会議事録

第33回 理事会議事録

日時: 2022年5月17日(火曜日)17:00~19:00
会議形式: Web会議システム
議題: 審議事項:
  • 第一号議案:2021年度(令和3年)事業報告並びに決算に関する件
  • 第二号議案:基本財産取り崩しに関する件
  • 第三号議案:今後の事業運営に関して
  • 第四号議案:定款変更に関する件
  • 第五号議案:委員会委員 追加選任の件
  • 第六号議案:ゲノム試料・データ(JFMC41,47付随)の提供に関する件
  • 第七号議案:評議員会招集の件
  • 第八号議案:その他
報告事項:
  1. COI管理ガイドラインの改定について
  2. 当財団の臨床試験データ(JFMC51)の提供に関する件
  3. 今後の会議日程について
  4. その他

第32回 理事会議事録

日時: 2022年3月9日(水曜日)16:00~18:00
会議形式: Web会議システム
議題: 審議事項:
  • 第一号議案:2021年度(令和3年)事業計画並びに収支予算に関する件
  • 第二号議案:内閣府立入検査に関する件
    内閣府の立入検査が2022年1月19日に実施され、当財団の事業運営は公益認定基準に抵触する指摘事項及びコンプライアンスに違反する事項も無く、事業運営が適正に行われている事が確認された。
  • 第三号議案:収益事業:医療機器講演会(案)の提案について
  • 第四号議案:役員賠償保険 保険料に関する件
報告事項:
  1. 国債の買い替えについて
  2. 一般研究助成事業に関するクラウドファンディングについて
  3. がん社会イベントに際して
  4. 大腸癌(BRAF変異型)新規臨床試験プロジェクト アンケート結果報告
  5. 今後の会議日程について
  6. その他

第31回 理事会議事録

日時: 2021年10月28日(木曜日)16:00~18:00
会議形式: Web会議システム
議題: 審議事項:
  • 第一号議案:2021年度一般研究助成選考結果の答申に関する件
  • 第二号議案:継続審議 当財団の臨床試験データ提供に関する件
  • 第三号議案:当財団の今後の事業計画について
  • 第四号議案:その他
報告事項:
  1. 国債買い替えについて
  2. 現在進行中の臨床試験について
  3. がん社会イベントに際して
  4. 代表理事の職務執行状況の報告
  5. 今後の会議日程について
  6. その他

第30回 理事会議事録

日時: 2021年6月22日(火曜日)17:15~18:30
会議形式: Web会議システム
議題: 審議事項:
  • 第一号議案:会長、理事長及び常務理事の選任に関する件
  • 第二号議案:国債買い替えについて
  • 第三号議案:当財団の啓発活動について
  • 第四号議案:継続審議:当財団の臨床試験データ提供に関する件
  • 第五号議案:その他
報告事項:
  1. JFMC47論文発表に関する件
  2. 今後の会議日程について
  3. その他

第29回 理事会議事録

日時: 2021年5月18日(火曜日)16:00~18:00
会議形式: Web会議システム
議題: 審議事項:
  • 第一号議案:2020年度(令和2年)事業報告並びに決算に関する件
  • 第二号議案:継続審議 当財団の臨床試験データの提供に関する件
  • 第三号議案:現在進行中の論文発表に関する件
  • 第四号議案:再審議 臨床研究開発・推進委員会 新規臨床試験の企画提案に関する件
  • 第五号議案:当財団 非常勤職員就業規則改定に関する件
  • 第六号議案:評議員会招集の件
  • 第七号議案:その他
報告事項:
  1. 役員・評議員選考委員会 選考結果について
  2. 今後の会議日程
  3. その他

第28回 理事会議事録

日時: 2021年3月2日(火曜日)16:00~18:00
会議形式: Web会議システム
議題: 審議事項:
  • 第一号議案:2021年度(令和3年)事業計画並びに収支予算に関する件
  • 第二号議案:役員評議員選考委員会委員選任について
  • 第三号議案:第5期委員会委員の選任について
  • 第四号議案:継続審議 新規臨床試験の企画提案に関する件
  • 第五号議案:継続審議 学会発表規程に関する件
  • 第六号議案:当財団の臨床試験データの提供について
  • 第七号議案:役員保険に関する件
  • 第八号議案:その他
報告事項:
  1. 市民公開講座について
  2. 広報活動について
  3. 今後の会議日程について

第27回 理事会議事録

日時: 2020年10月6日(火曜日)16:45~18:30
会議形式: Web会議システム
議題: 審議事項:
  • 第一号議案:2020年度一般研究助成選考結果の答申に関する件
  • 第二号議案:稟議規程 別表の一部改訂に関する件
  • 第三号議案:医療機器委員会 委員追加選任に関する件
  • 第四号議案:新規委員会【プロトコル評価委員会(仮称)】の設置及び委員選任に関する件
  • 第五号議案:第5回臨床研究開発・推進委員会の審議結果に関する件
  • 第六号議案:新規臨床試験及び今後の事業計画等のご提案に関する件
  • 第七号議案:公益財団法人がん集学的治療研究財団 学会発表規定に関する件
  • 第八号議案:代表理事の職務の執行状況の報告について
報告事項:
  1. 医療機器等事業について
  2. 今後の会議日程について

第26回 理事会議事録

日時: 2020年6月2日(火曜日)17:10~18:40
会議形式: Web会議システム
議題: 審議事項:
  • 第一号議案:2019年度事業報告並びに決算について
  • 第二号議案:役員・評議員選考委員会 選考結果について
  • 第三号議案:第4期委員会委員追加等に関する件
  • 第四号議案:JFMC47,48に関連する研究について
  • 第五号議案:業務担当理事制ついて
  • 第六号議案:2019年度JFMC大腸癌データベースを用いた研究選考結果の答申に関する件
  • 第七号議案:標準業務手順書(SOP)の改訂について
  • 第八号議案:評議員会招集の件
  • 第九号議案:Web会議システムについて
  • 第十号議案:その他
報告事項:
  1. 2020年度一般研究助成募集要項の変更について
  2. 今後の会議日程について
  3. その他

第25回 理事会議事録

日時: 2020年3月12日(木曜日)17:30~18:30
会議形式: アルカディア市ヶ谷 飛鳥の間 4階
議題: 審議事項:
  • 第一号議案:令和2年度事業計画並びに収支予算について
  • 第二号議案:データベース事業支援委員会 委員の追加選任に関する件
  • 第三号議案:非常勤職員就業規則案に関する件
  • 第四号議案:入退会及び会費に関する規則に関する件
  • 第五号議案:その他
報告事項:
  1. JFMCデータベース事業について
  2. 市民公開講座開催について
  3. 今後の会議日程について
  4. 職務執行状況について

第24回 理事会議事録

日時: 2020年2月6日(木曜日)15:00~16:00
会議形式: アルカディア市ヶ谷 阿蘇(東)の間 6階
議題: 審議事項:
  • 第一号議案:会長の選定に関する件
  • 第二号議案:その他
報告事項:
  1. 今後の会議日程について
  2. その他

第23回 理事会議事録

日時: 2019年12月19日(木曜日)16:45~18:30
会議形式: アルカディア市ヶ谷 飛鳥の間 4階
議題: 審議事項:
  • 第一号議案:新期理事候補者に関する件
  • 第二号議案:JFMCデータベース事業の委員選任の件
  • 第三号議案:各種規程について
  • 第四号議案:評議員会招集の件
  • 第五号議案:その他
報告事項:
  1. 医療機器事業に関する件
  2. 今後の会議日程について
  3. その他

第22回 理事会議事録

日時: 2019年10月3日(木曜日)16:10~18:00
会議形式: アルカディア市ヶ谷 琴平の間 7階
議題: 審議事項:
  • 第一号議案:2019年度一般研究助成選考結果の答申に関する件
  • 第二号議案:理事候補の推薦に関する件
  • 第三号議案:JFMCデータベース事業に関する件
  • 第四号議案:各種規程の制定に関する件
  • 第五号議案:JFMC51外部委託契約について
  • 第六号議案:その他
報告事項:
  1. 今後の会議日程について
  2. その他

第21回 理事会議事録

日時: 2019年9月5日(木曜日)16:30~18:00
会議形式: アルカディア市ヶ谷 白山の間 7階
議題: 審議事項:
  • 第一号議案:代表理事の選任に関する件
  • 第二号議案:今後の財団運営に関する件
  • 第三号議案:外部委託に関する件
  • 第四号議案:その他
報告事項:
  1. 書面決議(2019年8月7日)に関する件
  2. JFMCデータベース事業について
  3. 今後の会議日程について
  4. その他

第20回 理事会議事録

日時: 2019年5月20日(月曜日)15:00~17:00
会議形式: アルカディア市ヶ谷 大雪の間(東) 5階
議題: 審議事項:
  • 第一号議案:2018年度事業報告並びに決算について
  • 第二号議案:新規委員会設置及び各種委員会の検討について
  • 第三号議案:第4期委員会委員の選任について
  • 第四号議案:外部委託契約に関する件
  • 第五号議案:就業規則改定に関する件
  • 第六号議案:評議員会招集の件
報告事項:
  1. 第1回役員・評議員候補者選考委員会選考結果について
  2. JFMCデータベース事業について
  3. 医療機器事業について
  4. 今後の会議日程について

第19回 理事会議事録

日時: 2019年3月12日(火曜日)15:30~17:30
会議形式: アルカディア市ヶ谷 大雪の間(西) 5階
議題: 審議事項:
  • 第一号議案:第一号議案:2019年度事業計画並びに収支予算について
  • 第二号議案:役員候補選出委員会 委員選任について
  • 第三号議案:本財団事務局運営組織等について
  • 第四号議案:新規委員会設置及び各種委員会の検討について
  • 第五号議案:第4期委員会委員の選任について
報告事項:
  1. JFMCデータベース事業について
  2. 医療機器委員会について
  3. 市民公開講座開催について
  4. 現在進行中の臨床試験について
  5. 臨床研究法施行に伴う対応について
  6. 今後の会議日程について
  7. その他 事業担当理事制について

第18回 理事会議事録

日時: 2018年10月4日(木曜日)14:00~16:00
会議形式: アルカディア市ヶ谷 琴平の間 7階
議題: 審議事項:
  • 第一号議案:平成30年度一般研究助成選考結果の答申に関する件
  • 第二号議案:公益財団法人財産(含み益)運用について
  • 第三号議案:役員・評議員候補者選考規則案について
  • 第四号議案:その他
報告事項:
  1. 現在進行中の臨床試験について
  2. JFMCデータベース事業の進捗状況について
  3. 認定IRBについて
  4. 今後の会議日程について
  5. その他

第17回 理事会議事録

日時: 2018年5月10日(木曜日)14:00~16:00
会議形式: アルカディア市ヶ谷 琴平の間 7階
議題: 審議事項:
  • 第一号議案:平成29年度事業報告並びに決算について
  • 第二号議案:定款変更の件
  • 第三号議案:評議員会招集の件
  • 第四号議案:がん集学的治療研究財団 給与規程変更の件
  • 第五号議案:その他
報告事項:
  1. JFMCデータベース事業の進捗状況について
  2. 認定IRB審査費用について
  3. がん撲滅サミット2018後援依頼について
  4. がん集学的治療研究財団 給与規程変更の件
  5. 将来構想WG開催について
  6. 今後の会議日程について
  7. その他

第16回 理事会議事録

日時: 2018年3月1日(木曜日)14:00~16:00
会議形式: アルカディア市ヶ谷 穂高の間(東) 5階
議題: 審議事項:
  • 第一号議案:平成30年度事業計画並びに収支予算について
  • 第二号議案:新規事業承認について
  • 第三号議案:その他
報告事項:
  1. JFMCデータベース事業について
  2. 医療機器委員会について
  3. 平成30年度一般研究助成について
  4. 市民公開講座開催について
  5. 臨床研究法施行に伴う対応について
  6. 役員等の旅費支給方法について
  7. 今後の会議日程について
  8. その他

第15回 理事会議事録

日時: 2017年10月5日(木曜日)14:00~16:00
会議形式: アルカディア市ヶ谷 阿蘇の間(東) 6階
議題: 審議事項:
  • 第一号議案:平成29年度一般研究助成選考結果の答申に関する件
  • 第二号議案:入退会及び会費に関する規則に関する件
  • 第三号議案:財団委員会 委員に関する件
  • 第四号議案:財団印章管理規程に関する件
  • 第五号議案:その他
報告事項:
  1. 定款一部変更について
  2. 臨床効果データベース整備事業について
  3. JFMC51-1702-C7について
  4. 現在進行中の臨床試験について
  5. 今後の会議日程について
  6. その他

第14回 理事会議事録

日時: 2017年6月22日(木曜日)16:00~17:00
会議形式: アルカディア市ヶ谷 琴平の間 7階
議題: 審議事項:
  • 第一号議案:会長及び理事長、常務理事の選任に関する件
  • その他
報告事項:
  1. 内閣府立入検査に関する件
  2. 利益相反委員会について
  3. 臨床効果データベース整備事業について
  4. 今後の会議日程について

第13回 理事会議事録

日時: 2017年5月11日(木曜日)15:00~17:00
会議形式: アルカディア市ヶ谷 琴平の間 7階
議題: 審議事項:
  • 第一号議案:平成28年度事業報告並びに決算について
  • 第二号議案:平成29年度一般研究助成事業について
  • 第三号議案:臨床効果データベース整備事業について
  • 第四号議案:委員会委員選定(補充)について
  • 第五号議案:評議員会招集の件
  • 第六号議案:その他
報告事項:
  1. JFMC50-1701-C6、新規臨床試験(JFMC51-1702)について
  2. 今後の会議日程について
  3. その他

第12回 理事会議事録

日時: 2017年3月16日(木曜日)14:00~16:00
会議形式: アルカディア市ヶ谷 阿蘇の間(東) 6階
議題: 審議事項:
  • 第一号議案:平成29年度事業計画並びに収支予算について
  • 第二号議案:第3期委員会 委員選任について
  • 第三号議案:事務局長選任の件
  • 第四号議案:その他
報告事項:
  1. 新規臨床試験(JFMC49-1601、JFMC50-1701)について
  2. 利益相反委員会について
  3. 医療機器委員会について
  4. 市民公開講座開催について
  5. 現在進行中の臨床試験について
  6. 今後の会議日程について
  7. その他

第11回 理事会議事録

日時: 2016年10月13日(木曜日)14:00~16:00
会議形式: アルカディア市ヶ谷(私学会館) 6階 阿蘇の間(東)
議題: 審議事項:
  • 第一号議案:平成28年度一般研究助成選考結果の答申に関する件
  • 第二号議案:役員等の任期及び退任に関する補則
  • 第三号議案:本財団就業規則改訂について
  • 第四号議案:利益相反委員会設置等について
  • 第五号議案:その他
報告事項:
  1. 臨床試験審査員会内規について
  2. 新規臨床試験について
  3. 第3回臨床研究開発・推進委員会について
  4. 特定研究7,特定研究15,JFMC33の統合解析について
  5. 医療機器委員会について
  6. 現在進行中の臨床試験について
  7. 今後の会議日程について
  8. その他

第10回 理事会議事録

日時: 2016年5月11日(水曜日)14:00~16:00
会議形式: アルカディア市ヶ谷(私学会館) 6階 阿蘇の間(西)
議題: 審議事項:
  • 第一号議案:平成27年度事業報告並びに決算について
  • 第二号議案:医療機器委員会の委員選任及び内規について
  • 第三号議案:当財団委員会規則案について
  • 第四号議案:役員等定年制の導入について
  • 第五号議案:本財団就業規則改訂について
  • 第六号議案:その他
報告事項:
  1. 平成28年度一般研究助成応募要項の変更について
  2. 第4回評議員会提案議題一覧について
  3. データの二次利用に関する方針と手続きについて
  4. 今後の会議日程について
  5. その他

第9回 理事会議事録

日時: 2016年3月11日(金曜日)14:00~16:00
会議形式: アルカディア市ヶ谷(私学会館) 4階 鳳凰の間
議題: 審議事項:
  • 第一号議案:平成28年度事業計画並びに収支予算について
  • 第二号議案:寄附金等を財源とする臨床試験の今後の対応について
  • 第三号議案:新規臨床試験について
  • 第四号議案:医薬品医療機器等法の改正に伴う新規委員会設立について
  • 第五号議案:平成28年度一般研究助成について
  • 第六号議案:その他
報告事項:
  1. 第2回臨床研究開発・推進員会選考結果について
  2. 研究論文支援委員会欠員補充について
  3. 税務調査について
  4. 市民公開講座開催について
  5. 現在進行中の臨床試験について
  6. 札幌がんセミナー講演者選考について
  7. 今後の会議日程について
  8. その他

第8回 理事会議事録

日時: 2015年10月14日(水曜日)14:00~16:00
会議形式: アルカディア市ヶ谷(私学会館) 7階 妙高の間
議題: 審議事項:
  • 第一号議案:平成27年度一般研究助成選考結果の答申に関する件
  • 第二号議案:企業懇談会の開催について
  • 第三号議案:入退会及び会費に関する規則について
  • 第四号議案:その他
報告事項:
  1. 最近の財政状況について
  2. 第2回臨床研究開発・推進員会について
  3. 第53回日本癌治療学会学術集会 特別緊急シンポジウムについて
  4. 現在進行中の臨床試験について
  5. メールマガジンの配信について
  6. 研究論文支援委員会内規について
  7. マイナンバー制度導入に係る対応について
  8. 今後の会議日程について
  9. その他

第7回 理事会議事録

日時: 2015年6月18日(木曜日)14:30~16:00
会議形式: アルカディア市ヶ谷(私学会館) 6階 阿蘇の間(東)
議題: 審議事項:
  • 第一号議案:会長及び理事長、常務理事の選任に関する件
  • その他
報告事項:
  1. 臨床試験施行細則について

第6回 理事会議事録

日時: 2015年5月22日(金曜日)14:30~16:30
会議形式: アルカディア市ヶ谷(私学会館) 4階 飛鳥の間
議題: 審議事項:
  • 第一号議案:平成26年度事業報告並びに決算について
  • 第二号議案:平成27年度一般研究助成受領者選定等について
  • 第三号議案:当財団委員会規則案について
  • 第四号議案:総務・渉外委員会について
  • 第五号議案:その他
報告事項:
  1. 第1回臨床研究開発・推進委員会開催について
  2. JFMC46臨床試験について
  3. 当財団倫理委員会手順書及び内規について
  4. 第3回評議員会及び第7回理事会 提案議題一覧について
  5. 今後の会議日程について
  6. その他

第5回 理事会議事録

日時: 2015年3月13日(金曜日)14:00~16:00
会議形式: アルカディア市ヶ谷 妙高 7階
議題: 審議事項:
  • 第一号議案:平成27年度事業計画並びに収支予算書について
  • 第二号議案:各種委員会の見直し及び委員選任に関する件について
  • 第三号議案:公益財団法人がん集学的治療研究財団の組織機構図について
  • 第四号議案:顧問について
  • 第五号議案:市民公開講座開催について
  • 第六号議案:その他
報告事項:
  1. 現在進行中の臨床試験について
  2. 札幌冬季がんセミナー講演者選考について
  3. 今後の会議日程について
  4. 倫理指針改訂に伴う倫理委員会での対応状況について
  5. その他

第4回 理事会議事録

日時: 2014年10月17日(金曜日)15:00~17:00
会議形式: アルカディア市ヶ谷(私学会館)5階 大雪の間(東)
議題: 審議事項:
  • 第一号議案:平成26年度一般研究助成選考結果の答申に関する件
  • 第二号議案:役員等改選について
  • 第三号議案:寄附金及び賛助会費収入等の現状と今後の対応について
  • 第四号議案:財団委員会規則案及び当財団旅費規程案について
  • 第五号議案:当財団ホームページリニューアルについて
  • その他
報告事項:
  1. 持ち回り理事会報告(臨床研究開発・推進委員会追加委員の件)
  2. 臨床研究開発・推進委員会について
  3. 新規倫理指針概要と財団の対応について
  4. 市民公開講座開催について
  5. 現在進行中の臨床試験について
  6. 今後の会議日程について
  7. その他

第3回 理事会議事録

日時: 2014年5月28日(水曜日)14:00~16:00
会議形式: アルカディア市ヶ谷(私学会館) 7階 琴平の間(東)
議題: 審議事項:
  • 第一号議案:平成25年度事業報告並びに決算について
  • 第二号議案:臨床研究開発・推進委員会委員選定等について
  • 第三号議案:寄附金及び賛助会費収入等の現状と今後の対応について
  • 第四号議案:当財団旅費規程案について
  • その他
報告事項:
  1. 持ち回り理事会報告(平成26年度事業計画並びに収支予算について)
  2. JFMC46臨床試験について
  3. 札幌冬季がんセミナー講演者選考について
  4. 第2回評議員会提案議題案一覧について
  5. 今後の会議日程について
  6. その他

第2回 理事会議事録

日時: 2013年10月17日(木曜日)15:00~17:00
会議形式: アルカディア市ヶ谷(私学会館)5階 大雪の間(東)
議題: 審議事項:
  • 第一号議案:平成25年度一般研究助成選考結果の答申に関する件
  • 第二号議案:寄付金及び賛助会費収入等の現状と今後の対応について
  • 第三号議案:臨床研究開発・推進委員選定等について
  • 第四号議案:経理規定案等について
  • 第五号議案:財団役員の利益相反申請について
  • 第六号議案:公益事業の実施(市民公開講座の開催等)について
  • その他
報告事項:
  1. 持ち回り評議員会審議について
  2. 「第3期10年の歩み」発刊記念及び公益財団法人移行祝賀会開催について
  3. 新規臨床試験の実施について
  4. 臨床試験の進捗状況について
  5. 企業懇談会開催について
  6. 今後の会議日程について
  7. その他

第1回 理事会議事録

日時: 2013年5月9日(木曜日)14:00~16:00
会議形式: アルカディア市ヶ谷(私学会館) 5階 大雪の間(東)
議題: 審議事項:
  • 第一号議案:平成24年度事業報告並びに決算について
  • 第二号議案:平成25年度事業計画並びに収支予算について
  • 第三号議案:定款の一部変更について
  • 第四号議案:各種委員会委員の就任及び選任等に関する件
  • 第五号議案:公益財団法人事業運営に関する諸規定案について
  • 第六号議案:「第3期10年の歩み」発刊記念並びに公益財団法人移行祝賀会開催について
  • その他
報告事項:
  1. 公益財団法人移行の経緯について
  2. 「第3次対がん10か年総合戦略」がん臨床研究推進事業について
  3. 現在進行中の臨床試験について
  4. 札幌がんセミナー講演者選考について
  5. 第1回評議員会提案議題案一覧について
  6. 今後の会議日程について
  7. その他