評議員会

評議員会議事録（第1回～）

第9回　評議員会議事録
日時： 2020年6月23日（火曜日）16：30～18：00
会議形式： Web会議システム
議題： 審議事項：
  • 第一号議案：令和元 年度事業報告並びに決算について
  • 第二号議案：第四期理事の追加選任及び第二期評議員・監事の追加選任に関する件
  • 第三号議案：その他
報告事項：
  1. 令和2年度事業計画並びに収支予算について
  2. 2020年度一般研究助成募集要項の変更について
  3. 2019年度JFMC大腸癌データベースを用いた研究選考結果について
  4. 標準業務手順書（SOP）の改訂について
  5. 今後の会議日程について
  6. その他

 

第8回　評議員会議事録
日時： 2020年2月6日（木曜日）14：00～15：00
場所： アルカディア市ヶ谷　阿蘇（東）の間　6階
議題： 審議事項：
  • 第一号議案：第四期理事の追加選任に関する件
  • 第二号議案：その他
報告事項：
  1. JFMCデータベース事業について
  2. 医療機器事業について
  3. その他

 

第7回　評議員会議事録
日時： 2019年8月27日（火曜日）16：00～18：00
場所： アルカディア市ヶ谷　鳳凰 ４階
議題： 審議事項：
  • 第一号議案：2018年度事業報告並びに決算について
  • 第二号議案：役員改選に伴う役員選考について
  • 第三号議案：その他
報告事項：
  1. 2019年度事業計画並びに収支予算について
  2. 第４期委員会 委員・顧問について
  3. 外部委託契約に関する件
  4. JFMCデータベース事業の進捗状況について
  5. 医療機器委員会について
  6. 市民公開講演会について
  7. がん撲滅サミット2019共催依頼について
  8. 今後の会議日程について
  9. その他

 

第6回　評議員会議事録
日時： 平成30年6月21日（木曜日）14：00～16：00
場所： アルカディア市ヶ谷　鳳凰 ４階
議題： 審議事項：
  • 第一号議案：平成29年度事業報告並びに決算に関する件
  • 第二号議案：定款一部変更の件
  • 第三号議案：その他
報告事項：
  1. 平成30年度事業計画並びに収支予算について
  2. JFMCデータベース事業の進捗状況について
  3. 平成30年度一般研究助成事業について
  4. 医療機器委員会について
  5. がん集学的治療研究財団　給与規定変更について
  6. 役員等の旅費等支給方法について
  7. 臨床研究法の施行について
  8. がん撲滅サミット2018共催依頼について
  9. 今後の会議日程について
  10. その他

 

第5回　評議員会議事録
日時： 平成29年6月22日（金曜日）14：00～16：00
場所： アルカディア市ヶ谷　鳳凰 ４階
議題： 審議事項：
  • 第一号議案：平成28年度事業報告並びに決算に関する件
  • 第二号議案：任期満了に伴う理事、監事、評議員、顧問の改選・選任に関する件
  • 第三号議案：定款の一部変更の件（名誉会長設置に関する件）
  • その他
報告事項：
  1. 平成29年度事業計画並びに収支予算について
  2. 事務局長交代に関する件
  3. 第3期委員会 委員について
  4. JFMC49-1601、JFMC50-1701-C6、新規臨床試験JFMC51-1702-C7について
  5. 臨床効果データベース整備事業について
  6. 諸謝金規則(内規)について
  7. 平成29年度一般研究助成事業について
  8. 市民公開講座開催について
  9. その他

 

第4回　評議員会議事録
日時： 平成28年6月17日（金曜日）14:00～15:30
場所： アルカディア市ヶ谷(私学会館)5階　穂高の間(東)
議題： 審議事項：
  • 第一号議案：平成２７年度事業報告並びに決算に関する件
  • 第二号議案：その他
報告事項：
  1. 平成２８年度事業計画並びに収支予算について
  2. 第２回臨床研究開発・推進委員会選考結果について
  3. 新規臨床試験について（JFMC49-1601）
  4. 医療機器委員会設置に関する件
  5. 当財団委員会規則について
  6. 税務調査について
  7. メールマガジンの配信について
  8. マイナンバーについて
  9. 市民公開講座開催について
  10. 今後の会議日程ついて
  11. その他

 

第3回　評議員会議事録
日時： 平成27年6月18日（木曜日）13:00～14:30
場所： アルカディア市ヶ谷(私学会館) 6階　伊吹(東西)
議題： 審議事項：
  • 第一号議案：平成２６年度事業報告並びに決算に関する件
  • 第二号議案：理事の選任に関する件
  • その他
報告事項：
  1. 平成２７年度事業計画並びに収支予算について
  2. 各種委員会の見直し及び各種委員会委員の就任について
  3. 第1回臨床研究開発・推進委員会開催について
  4. 研究論文支援委員会設置について
  5. JFMC４６臨床試験について
  6. 札幌冬季がんセミナー講演者選考について
  7. 今後の会議日程について
  8. その他

 

第２回評議員会議事録
日時： 平成26年 6 月19日（木曜日）13:30～15:30
場所： 東京ステーションホテル　鳳凰の間
議題： 審議事項：
  • 第一号議案：平成25年度事業報告並びに決算に関する件
  • 第二号議案：寄付金及び賛助会費収入等の現状と今後の対応に関する件
  • その他
報告事項：
  1. 平成26年度事業計画並びに収支予算について
  2. 臨床研究開発・推進委員会委員選定等について
  3. JFMC46臨床試験について
  4. 札幌冬季がんセミナー講演者選考について
  5. 今後の会議日程について
  6. その他

 

第1回評議員会議事録
日時： 平成25年 5 月23日（木曜日）14:00～16:00
場所： アルカディア市ヶ谷(私学会館)6階　霧島の間(東)
議題： 審議事項：
  • 第一号議案：平成24年度事業報告並びに決算に関する件
  • 第二号議案：平成25年度事業計画並びに収支予算に関する件
  • 第三号議案：定款の一部変更に関する件
  • 第四号議案：各種委員会委員の就任及び選任等に関する件
  • 第五号議案：公益財団法人事業運営に関する諸規定に関する件
  • 第六号議案：「第3期10年の歩み」発刊記念並びに公益財団法人移行祝賀会開催の件
  • その他
報告事項：
  1. 公益財団法人移行の経緯について
  2. 「第3次対がん10か年総合戦略」がん臨床研究推進事業について
  3. 現在進行中の臨床試験について
  4. 札幌がんセミナー講演者選考について
  5. 今後の会議日程について
  6. その他