理事会

理事会議事録

第28回理事会議事録

日時: 2021年3月2日(火曜日)16:00~18:00
会議形式: Web会議システム
議題: 審議事項:
  • 第一号議案:2021年度(令和3年)事業計画並びに収支予算に関する件
  • 第二号議案:役員評議員選考委員会委員選任について
  • 第三号議案:第5期委員会委員の選任について
  • 第四号議案:継続審議 新規臨床試験の企画提案に関する件
  • 第五号議案:継続審議 学会発表規程に関する件
  • 第六号議案:当財団の臨床試験データの提供について
  • 第七号議案:役員保険に関する件
  • 第八号議案:その他
報告事項:
  • 市民公開講座について
  • 広報活動について
  • 今後の会議日程について

 

第27回理事会議事録

日時: 2020年10月6日(火曜日)16:45~18:30
会議形式: Web会議システム
議題: 審議事項:
  • 第一号議案:2020年度一般研究助成選考結果の答申に関する件
  • 第二号議案:稟議規程 別表の一部改訂に関する件
  • 第三号議案:医療機器委員会 委員追加選任に関する件
  • 第四号議案:新規委員会【プロトコル評価委員会(仮称)】の設置及び委員選任に関する件
  • 第五号議案:第5回臨床研究開発・推進委員会の審議結果に関する件
  • 第六号議案:新規臨床試験及び今後の事業計画等のご提案に関する件
  • 第七号議案:公益財団法人がん集学的治療研究財団 学会発表規定に関する件
  • 第八号議案:代表理事の職務の執行状況の報告について
報告事項:
  • 医療機器等事業について
  • 今後の会議日程について

 

第26回理事会議事録

日時: 2020年6月2日(火曜日)17:10~18:40
会議形式: Web会議システム
議題: 審議事項:
  • 第一号議案:2019年度事業報告並びに決算について
  • 第二号議案:役員・評議員選考委員会 選考結果について
  • 第三号議案:第4期委員会委員追加等に関する件
  • 第四号議案:JFMC47,48に関連する研究について
  • 第五号議案:業務担当理事制ついて
  • 第六号議案:2019年度JFMC大腸癌データベースを用いた研究選考結果の答申に関する件
  • 第七号議案:標準業務手順書(SOP)の改訂について
  • 第八号議案:評議員会招集の件
  • 第九号議案:Web会議システムについて
  • 第十号議案:その他
報告事項:
  • 2020年度一般研究助成募集要項の変更について
  • 今後の会議日程について
  • その他

 

第25回理事会議事録

日時: 2020年3月12日(木曜日)17:30~18:30
場所: アルカディア市ヶ谷 飛鳥の間 4階
議題: 審議事項:
  • 第一号議案:令和2年度事業計画並びに収支予算について
  • 第二号議案:データベース事業支援委員会 委員の追加選任に関する件
  • 第三号議案:非常勤職員就業規則案に関する件
  • 第四号議案:入退会及び会費に関する規則に関する件
  • 第五号議案:その他
報告事項:
  • JFMCデータベース事業について
  • 市民公開講座開催について
  • 今後の会議日程について
  • 職務執行状況について

 

第24回理事会議事録

日時: 2020年2月6日(木曜日)15:00~16:00
場所: アルカディア市ヶ谷 阿蘇(東)の間 6階
議題: 審議事項:
  • 第一号議案:会長の選定に関する件
  • 第二号議案:その他
報告事項:
  • 今後の会議日程について
  • その他

 

第23回理事会議事録

日時: 2019年12月19日(木曜日)16:45~18:30
場所: アルカディア市ヶ谷 飛鳥の間 4階
議題: 審議事項:
  • 第一号議案:新期理事候補者に関する件
  • 第二号議案:JFMCデータベース事業の委員選任の件
  • 第三号議案:各種規程について
  • 第四号議案:評議員会招集の件
  • 第五号議案:その他
報告事項:
  • 医療機器事業に関する件
  • 今後の会議日程について
  • その他

 

第22回理事会議事録

日時: 2019年10月3日(木曜日)16:10~18:00
場所: アルカディア市ヶ谷 琴平の間 7階
議題: 審議事項:
  • 第一号議案:2019年度一般研究助成選考結果の答申に関する件
  • 第二号議案:理事候補の推薦に関する件
  • 第三号議案:JFMCデータベース事業に関する件
  • 第四号議案:各種規程の制定に関する件
  • 第五号議案:JFMC51外部委託契約について
  • 第六号議案:その他
報告事項:
  • 今後の会議日程について
  • その他

 

第21回理事会議事録

日時: 2019年9月5日(木曜日)16:30~18:00
場所: アルカディア市ヶ谷 白山の間 7階
議題: 審議事項:
  • 第一号議案:代表理事の選任に関する件
  • 第二号議案:今後の財団運営に関する件
  • 第三号議案:外部委託に関する件
  • 第四号議案:その他
報告事項:
  • 書面決議(2019年8月7日)に関する件
  • JFMCデータベース事業について
  • 今後の会議日程について
  • その他

 

第20回理事会議事録

日時: 2019年5月20日(月曜日)15:00~17:00
場所: アルカディア市ヶ谷 大雪の間(東) 5階
議題: 審議事項:
  • 第一号議案:2018年度事業報告並びに決算について
  • 第二号議案:新規委員会設置及び各種委員会の検討について
  • 第三号議案:第4期委員会委員の選任について
  • 第四号議案:外部委託契約に関する件
  • 第五号議案:就業規則改定に関する件
  • 第六号議案:評議員会招集の件
報告事項:
  1. 第1回役員・評議員候補者選考委員会選考結果について
  2. JFMCデータベース事業について
  3. 医療機器事業について
  4. 今後の会議日程について

 

第19回理事会議事録

日時: 平成31年3月12日(火曜日)15:30~17:30
場所: アルカディア市ヶ谷 大雪の間(西) 5階
議題: 審議事項:
  • 第一号議案:第一号議案:2019年度事業計画並びに収支予算について
  • 第二号議案:役員候補選出委員会 委員選任について
  • 第三号議案:本財団事務局運営組織等について
  • 第四号議案:新規委員会設置及び各種委員会の検討について
  • 第五号議案:第4期委員会委員の選任について
報告事項:
  1. JFMCデータベース事業について
  2. 医療機器委員会について
  3. 市民公開講座開催について
  4. 現在進行中の臨床試験について
  5. 臨床研究法施行に伴う対応について
  6. 今後の会議日程について
  7. その他 事業担当理事制について

 

第18回理事会議事録

日時: 平成30年10月4日(木曜日)14:00〜16:00
場所: アルカディア市ヶ谷 琴平の間 7階
議題: 審議事項:
  • 第一号議案:平成30年度一般研究助成選考結果の答申に関する件
  • 第二号議案:公益財団法人財産(含み益)運用について
  • 第三号議案:役員・評議員候補者選考規則案について
  • 第四号議案:その他
報告事項:
  1. 現在進行中の臨床試験について
  2. JFMCデータベース事業の進捗状況について
  3. 認定IRBについて
  4. 今後の会議日程について
  5. その他

 

第17回理事会議事録

日時: 平成30年5月10日(木曜日)14:00〜16:00
場所: アルカディア市ヶ谷 琴平の間 7階
議題: 審議事項:
  • 第一号議案:平成29年度事業報告並びに決算について
  • 第二号議案:定款変更の件
  • 第三号議案:評議員会招集の件
  • 第四号議案:がん集学的治療研究財団 給与規程変更の件
  • 第五号議案:その他
報告事項:
  1. JFMCデータベース事業の進捗状況について
  2. 認定IRB審査費用について
  3. がん撲滅サミット2018後援依頼について
  4. がん集学的治療研究財団 給与規程変更の件
  5. 将来構想WG開催について
  6. 今後の会議日程について
  7. その他

 

第16回理事会議事録

日時: 平成30年3月1日(木曜日)14:00〜16:00
場所: アルカディア市ヶ谷 穂高の間(東)5階
議題: 審議事項:
  • 第一号議案:平成30年度事業計画並びに収支予算について
  • 第二号議案:新規事業承認について
  • 第三号議案:その他
報告事項:
  1. JFMCデータベース事業について
  2. 医療機器委員会について
  3. 平成30年度一般研究助成について
  4. 市民公開講座開催について
  5. 臨床研究法施行に伴う対応について
  6. 役員等の旅費支給方法について
  7. 今後の会議日程について
  8. その他

 

第14回理事会議事録

日時: 平成29年6月22日(木曜日)16:00~17:00
場所: アルカディア市ヶ谷 琴平の間 7F
議題: 審議事項:
  • 第一号議案:会長及び理事長、常務理事の選任に関する件
  • その他
報告事項:
  1. 内閣府立入検査に関する件
  2. 利益相反委員会について
  3. 臨床効果データベース整備事業について
  4. 今後の会議日程について

 

第13回理事会議事録

日時: 平成29年5月11日(木曜日)15:00~17:00
場所: アルカディア市ヶ谷 琴平の間 7F
議題: 審議事項:
  • 第一号議案:平成28年度事業報告並びに決算について
  • 第二号議案:平成29年度一般研究助成事業について
  • 第三号議案:臨床効果データベース整備事業について
  • 第四号議案:委員会委員選定(補充)について
  • 第五号議案:評議員会招集の件
  • 第六号議案:その他
報告事項:
  1. JFMC50-1701-C6、新規臨床試験(JFMC51-1702)について
  2. 今後の会議日程について
  3. その他

 

第12回理事会議事録

日時: 平成29年3月16日(木曜日)14:00~16:00
場所: アルカディア市ヶ谷 阿蘇の間(東) 6F
議題: 審議事項:
  • 第一号議案:平成29年度事業計画並びに収支予算について
  • 第二号議案:第3期委員会 委員選任について
  • 第三号議案:事務局長選任の件
  • 第四号議案:その他
報告事項:
  1. 新規臨床試験(JFMC49-1601、JFMC50-1701)について
  2. 利益相反委員会について
  3. 医療機器委員会について
  4. 市民公開講座開催について
  5. 現在進行中の臨床試験について
  6. 今後の会議日程について
  7. その他

 

第11回理事会議事録

日時: 平成28年10月13日(木曜日)14:00~16:00
場所: アルカディア市ヶ谷(私学会館)6階 阿蘇の間(東)
議題: 審議事項:
  • 第一号議案:平成28年度一般研究助成選考結果の答申に関する件
  • 第二号議案:役員等の任期及び退任に関する補則
  • 第三号議案:本財団就業規則改訂について
  • 第四号議案:利益相反委員会設置等について
  • 第五号議案:その他
報告事項:
  1. 臨床試験審査員会内規について
  2. 新規臨床試験について
  3. 第3回臨床研究開発・推進委員会について
  4. 特定研究7,特定研究15,JFMC33の統合解析について
  5. 医療機器委員会について
  6. 現在進行中の臨床試験について
  7. 今後の会議日程について
  8. その他

 

第10回理事会議事録

日時: 平成28年5月11日(水曜日)14:00~16:00
場所: アルカディア市ヶ谷(私学会館)6階 阿蘇の間(西)
議題: 審議事項:
  • 第一号議案:平成27年度事業報告並びに決算について
  • 第二号議案:医療機器委員会の委員選任及び内規について
  • 第三号議案:当財団委員会規則案について
  • 第四号議案:役員等定年制の導入について
  • 第五号議案:本財団就業規則改訂について
  • 第六号議案:その他
報告事項:
  1. 平成28年度一般研究助成応募要項の変更について
  2. 第4回評議員会提案議題一覧について
  3. データの二次利用に関する方針と手続きについて
  4. 今後の会議日程について
  5. その他

 

第9回理事会議事録

日時: 平成28年3月11日(金曜日)14:00~16:00
場所: アルカディア市ヶ谷(私学会館) 4階 鳳凰の間
議題: 審議事項:
  • 第一号議案:平成28年度事業計画並びに収支予算について
  • 第二号議案:寄附金等を財源とする臨床試験の今後の対応について
  • 第三号議案:新規臨床試験について
  • 第四号議案:医薬品医療機器等法の改正に伴う新規委員会設立について
  • 第五号議案:平成28年度一般研究助成について
  • 第六号議案:その他
報告事項:
  1. 第2回臨床研究開発・推進員会選考結果について
  2. 研究論文支援委員会欠員補充について
  3. 税務調査について
  4. 市民公開講座開催について
  5. 現在進行中の臨床試験について
  6. 札幌がんセミナー講演者選考について
  7. 今後の会議日程について
  8. その他

 

第8回理事会議事録

日時: 平成27年10月14日(水曜日)14:00~16:00
場所: アルカディア市ヶ谷(私学会館) 7階 妙高の間
議題: 審議事項:
  • 第一号議案:平成27年度一般研究助成選考結果の答申に関する件
  • 第二号議案:企業懇談会の開催について
  • 第三号議案:入退会及び会費に関する規則について
  • 第四号議案:その他
報告事項:
  1. 最近の財政状況について
  2. 第2回臨床研究開発・推進員会について
  3. 第53回日本癌治療学会学術集会 特別緊急シンポジウムについて
  4. 現在進行中の臨床試験について
  5. メールマガジンの配信について
  6. 研究論文支援委員会内規について
  7. マイナンバー制度導入に係る対応について
  8. 今後の会議日程について
  9. その他

 

第7回理事会議事録

日時: 平成27年6月18日(木曜日)14:30~16:00
場所: アルカディア市ヶ谷(私学会館) 6階 阿蘇の間(東)
議題: 審議事項:
  • 第一号議案:会長及び理事長、常務理事の選任に関する件
  • その他
報告事項: 臨床試験施行細則について

 

第6回理事会議事録

日時: 平成27年5月22日(金曜日)14:30~16:30
場所: アルカディア市ヶ谷(私学会館)4階 飛鳥の間
議題: 審議事項:
  • 第一号議案:平成26年度事業報告並びに決算について
  • 第二号議案:平成27年度一般研究助成受領者選定等について
  • 第三号議案:当財団委員会規則案について
  • 第四号議案:総務・渉外委員会について
  • 第五号議案:その他
報告事項:
  1. 第1回臨床研究開発・推進委員会開催について
  2. JFMC46臨床試験について
  3. 当財団倫理委員会手順書及び内規について
  4. 第3回評議員会及び第7回理事会 提案議題一覧について
  5. 今後の会議日程について
  6. その他

 

第5回理事会議事録

日時: 平成27年3月13日(金曜日)14:00~16:00
場所: アルカディア市ヶ谷 妙高 7階
議題: 審議事項:
  • 第一号議案:平成27年度事業計画並びに収支予算書について
  • 第二号議案:各種委員会の見直し及び委員選任に関する件について
  • 第三号議案:公益財団法人がん集学的治療研究財団の組織機構図について
  • 第四号議案:顧問について
  • 第五号議案:市民公開講座開催について
  • 第六号議案:その他
報告事項:
  1. 現在進行中の臨床試験について
  2. 札幌冬季がんセミナー講演者選考について
  3. 今後の会議日程について
  4. 倫理指針改訂に伴う倫理委員会での対応状況について
  5. その他

 

第4回理事会議事録

日時: 平成26年10月17日(金曜日)15:00~17:00
場所: アルカディア市ヶ谷(私学会館)5階 大雪の間(東)
議題: 審議事項:
  • 第一号議案:平成26年度一般研究助成選考結果の答申に関する件
  • 第二号議案:役員等改選について
  • 第三号議案:寄附金及び賛助会費収入等の現状と今後の対応について
  • 第四号議案:財団委員会規則案及び当財団旅費規程案について
  • 第五号議案:当財団ホームページリニューアルについて
  • その他
報告事項:
  1. 持ち回り理事会報告(臨床研究開発・推進委員会追加委員の件)
  2. 臨床研究開発・推進委員会について
  3. 新規倫理指針概要と財団の対応について
  4. 市民公開講座開催について
  5. 現在進行中の臨床試験について
  6. 今後の会議日程について
  7. その他

 

第3回理事会議事録

日時: 平成26年 5月28日(水曜日)14:00~16:00
場所: アルカディア市ヶ谷(私学会館)7階 琴平の間(東)
議題: 審議事項:
  • 第一号議案:平成25年度事業報告並びに決算について
  • 第二号議案:臨床研究開発・推進委員会委員選定等について
  • 第三号議案:寄附金及び賛助会費収入等の現状と今後の対応について
  • 第四号議案:当財団旅費規程案について
  • その他
報告事項:
  1. 持ち回り理事会報告(平成26年度事業計画並びに収支予算について)
  2. JFMC46臨床試験について
  3. 札幌冬季がんセミナー講演者選考について
  4. 第2回評議員会提案議題案一覧について
  5. 今後の会議日程について
  6. その他

 

第2回理事会議事録

日時: 平成25年 10月17日(木曜日)15:00~17:00
場所: アルカディア市ヶ谷(私学会館)5階 大雪の間(東)
議題: 審議事項:
  • 第一号議案:平成25年度一般研究助成選考結果の答申に関する件
  • 第二号議案:寄付金及び賛助会費収入等の現状と今後の対応について
  • 第三号議案:臨床研究開発・推進委員選定等について
  • 第四号議案:経理規定案等について
  • 第五号議案:財団役員の利益相反申請について
  • 第六号議案:公益事業の実施(市民公開講座の開催等)について
  • その他
報告事項:
  1. 持ち回り評議員会審議について
  2. 「第3期10年の歩み」発刊記念及び公益財団法人移行祝賀会開催について
  3. 新規臨床試験の実施について
  4. 臨床試験の進捗状況について
  5. 企業懇談会開催について
  6. 今後の会議日程について
  7. その他

 

第1回理事会議事録

日時: 平成25年 5 月9日(木曜日)14:00~16:00
場所: アルカディア市ヶ谷(私学会館)5階 大雪の間(東)
議題: 審議事項:
  • 第一号議案:平成24年度事業報告並びに決算について
  • 第二号議案:平成25年度事業計画並びに収支予算について
  • 第三号議案:定款の一部変更について
  • 第四号議案:各種委員会委員の就任及び選任等に関する件
  • 第五号議案:公益財団法人事業運営に関する諸規定案について
  • 第六号議案:「第3期10年の歩み」発刊記念並びに公益財団法人移行祝賀会開催について
  • その他
報告事項:
  1. 公益財団法人移行の経緯について
  2. 「第3次対がん10か年総合戦略」がん臨床研究推進事業について
  3. 現在進行中の臨床試験について
  4. 札幌がんセミナー講演者選考について
  5. 第1回評議員会提案議題案一覧について
  6. 今後の会議日程について
  7. その他