評議員会

評議員会議事録(第1回~)

第5回 評議員会議事録

日時: 平成29年6月22日(金曜日)14:00~16:00
場所: アルカディア市ヶ谷 鳳凰 4階
議題: 審議事項:
  • 第一号議案:平成28年度事業報告並びに決算に関する件
  • 第二号議案:任期満了に伴う理事、監事、評議員、顧問の改選・選任に関する件
  • 第三号議案:定款の一部変更の件(名誉会長設置に関する件)
  • その他
報告事項:
  1. 平成29年度事業計画並びに収支予算について
  2. 事務局長交代に関する件
  3. 第3期委員会 委員について
  4. JFMC49-1601、JFMC50-1701-C6、新規臨床試験JFMC51-1702-C7について
  5. 臨床効果データベース整備事業について
  6. 諸謝金規則(内規)について
  7. 平成29年度一般研究助成事業について
  8. 市民公開講座開催について
  9. その他

 

第4回 評議員会議事録

日時: 平成28年6月17日(金曜日)14:00~15:30
場所: アルカディア市ヶ谷(私学会館)5階 穂高の間(東)
議題: 審議事項:
  • 第一号議案:平成27年度事業報告並びに決算に関する件
  • 第二号議案:その他
報告事項:
  1. 平成28年度事業計画並びに収支予算について
  2. 第2回臨床研究開発・推進委員会選考結果について
  3. 新規臨床試験について(JFMC49-1601)
  4. 医療機器委員会設置に関する件
  5. 当財団委員会規則について
  6. 税務調査について
  7. メールマガジンの配信について
  8. マイナンバーについて
  9. 市民公開講座開催について
  10. 今後の会議日程ついて
  11. その他

 

第3回 評議員会議事録

日時: 平成27年6月18日(木曜日)13:00~14:30
場所: アルカディア市ヶ谷(私学会館) 6階 伊吹(東西)
議題: 審議事項:
  • 第一号議案:平成26年度事業報告並びに決算に関する件
  • 第二号議案:理事の選任に関する件
  • その他
報告事項:
  1. 平成27年度事業計画並びに収支予算について
  2. 各種委員会の見直し及び各種委員会委員の就任について
  3. 第1回臨床研究開発・推進委員会開催について
  4. 研究論文支援委員会設置について
  5. JFMC46臨床試験について
  6. 札幌冬季がんセミナー講演者選考について
  7. 今後の会議日程について
  8. その他

 

第2回評議員会議事録

日時: 平成26年 6 月19日(木曜日)13:30~15:30
場所: 東京ステーションホテル 鳳凰の間
議題: 審議事項:
  • 第一号議案:平成25年度事業報告並びに決算に関する件
  • 第二号議案:寄付金及び賛助会費収入等の現状と今後の対応に関する件
  • その他
報告事項:
  1. 平成26年度事業計画並びに収支予算について
  2. 臨床研究開発・推進委員会委員選定等について
  3. JFMC46臨床試験について
  4. 札幌冬季がんセミナー講演者選考について
  5. 今後の会議日程について
  6. その他

 

第1回評議員会議事録

日時: 平成25年 5 月23日(木曜日)14:00~16:00
場所: アルカディア市ヶ谷(私学会館)6階 霧島の間(東)
議題: 審議事項:
  • 第一号議案:平成24年度事業報告並びに決算に関する件
  • 第二号議案:平成25年度事業計画並びに収支予算に関する件
  • 第三号議案:定款の一部変更に関する件
  • 第四号議案:各種委員会委員の就任及び選任等に関する件
  • 第五号議案:公益財団法人事業運営に関する諸規定に関する件
  • 第六号議案:「第3期10年の歩み」発刊記念並びに公益財団法人移行祝賀会開催の件
  • その他
報告事項:
  1. 公益財団法人移行の経緯について
  2. 「第3次対がん10か年総合戦略」がん臨床研究推進事業について
  3. 現在進行中の臨床試験について
  4. 札幌がんセミナー講演者選考について
  5. 今後の会議日程について
  6. その他