第1回~5回

理事会議事録(第1回~第5回)

第5回理事会議事録

日時: 平成27年3月13日(金曜日)14:00~16:00
場所: アルカディア市ヶ谷 妙高 7階
議題: 審議事項:
  • 第一号議案:平成27年度事業計画並びに収支予算書について
  • 第二号議案:各種委員会の見直し及び委員選任に関する件について
  • 第三号議案:公益財団法人がん集学的治療研究財団の組織機構図について
  • 第四号議案:顧問について
  • 第五号議案:市民公開講座開催について
  • 第六号議案:その他
報告事項:
  1. 現在進行中の臨床試験について
  2. 札幌冬季がんセミナー講演者選考について
  3. 今後の会議日程について
  4. 倫理指針改訂に伴う倫理委員会での対応状況について
  5. その他

 

第4回理事会議事録

日時: 平成26年10月17日(金曜日)15:00~17:00
場所: アルカディア市ヶ谷(私学会館)5階 大雪の間(東)
議題: 審議事項:
  • 第一号議案:平成26年度一般研究助成選考結果の答申に関する件
  • 第二号議案:役員等改選について
  • 第三号議案:寄附金及び賛助会費収入等の現状と今後の対応について
  • 第四号議案:財団委員会規則案及び当財団旅費規程案について
  • 第五号議案:当財団ホームページリニューアルについて
  • その他
報告事項:
  1. 持ち回り理事会報告(臨床研究開発・推進委員会追加委員の件)
  2. 臨床研究開発・推進委員会について
  3. 新規倫理指針概要と財団の対応について
  4. 市民公開講座開催について
  5. 現在進行中の臨床試験について
  6. 今後の会議日程について
  7. その他

 

第3回理事会議事録

日時: 平成26年 5月28日(水曜日)14:00~16:00
場所: アルカディア市ヶ谷(私学会館)7階 琴平の間(東)
議題: 審議事項:
  • 第一号議案:平成25年度事業報告並びに決算について
  • 第二号議案:臨床研究開発・推進委員会委員選定等について
  • 第三号議案:寄附金及び賛助会費収入等の現状と今後の対応について
  • 第四号議案:当財団旅費規程案について
  • その他
報告事項:
  1. 持ち回り理事会報告(平成26年度事業計画並びに収支予算について)
  2. JFMC46臨床試験について
  3. 札幌冬季がんセミナー講演者選考について
  4. 第2回評議員会提案議題案一覧について
  5. 今後の会議日程について
  6. その他

 

第2回理事会議事録

日時: 平成25年 10月17日(木曜日)15:00~17:00
場所: アルカディア市ヶ谷(私学会館)5階 大雪の間(東)
議題: 審議事項:
  • 第一号議案:平成25年度一般研究助成選考結果の答申に関する件
  • 第二号議案:寄付金及び賛助会費収入等の現状と今後の対応について
  • 第三号議案:臨床研究開発・推進委員選定等について
  • 第四号議案:経理規定案等について
  • 第五号議案:財団役員の利益相反申請について
  • 第六号議案:公益事業の実施(市民公開講座の開催等)について
  • その他
報告事項:
  1. 持ち回り評議員会審議について
  2. 「第3期10年の歩み」発刊記念及び公益財団法人移行祝賀会開催について
  3. 新規臨床試験の実施について
  4. 臨床試験の進捗状況について
  5. 企業懇談会開催について
  6. 今後の会議日程について
  7. その他

 

第1回理事会議事録

日時: 平成25年 5 月9日(木曜日)14:00~16:00
場所: アルカディア市ヶ谷(私学会館)5階 大雪の間(東)
議題: 審議事項:
  • 第一号議案:平成24年度事業報告並びに決算について
  • 第二号議案:平成25年度事業計画並びに収支予算について
  • 第三号議案:定款の一部変更について
  • 第四号議案:各種委員会委員の就任及び選任等に関する件
  • 第五号議案:公益財団法人事業運営に関する諸規定案について
  • 第六号議案:「第3期10年の歩み」発刊記念並びに公益財団法人移行祝賀会開催について
  • その他
報告事項:
  1. 公益財団法人移行の経緯について
  2. 「第3次対がん10か年総合戦略」がん臨床研究推進事業について
  3. 現在進行中の臨床試験について
  4. 札幌がんセミナー講演者選考について
  5. 第1回評議員会提案議題案一覧について
  6. 今後の会議日程について
  7. その他